Derecho administrativo del sistema financiero

La regulación de la publicidad ¿Quién vigila tus anuncios? 

Estamos en una época en la que se reconoce abiertamente la importancia del marketing y la publicidad. Hoy, todas las personas que ofrecen productos y servicios tienen la necesidad de hacerse notar y, en mayor o menor medida, destacar lo que ofrecen al consumidor. Una diferencia importante es que, en la actualidad, todos tienen acceso […]
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Criterio del TFJA sobre avisos en materia de lavado de dinero relacionados con promesas de compraventa

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido un precedente que interpretando la fecha en que se deben presentar los avisos por actividades vulnerables cuando se celebren contratos de promesa que contengan elementos de la operación definitiva de compraventa de inmuebles. ¿Qué resolvió el Pleno? La naturaleza de un contrato depende de las obligaciones […]
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